VERBALE DI ASSEMBLEA NON CONTESTUALE PER VIDEO CONFERENZA

“VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ ……….
tenutasi in data …………

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno , il giorno del mese di ,
in , in Via n. ,
io sottoscritto , Notaio in , iscritto nel Collegio Notarile di ,

su richiesta della società

“………………… “

con sede in , Via n. , capitale sociale euro interamente versato, iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di con partita IVA e codice fiscale , Repertorio Economico Amministrativo n. ,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell’assemblea convocata per il giorno ……. , alle ore …….. , presso …….. , per discutere e deliberare sul seguente

“ORDINE DEL GIORNO

1.

2. “

Io Notaio do quindi atto che la predetta assemblea , alla quale ho personalmente assistito, si è svolta come segue:

Nel luogo di convocazione e alla data ed ora predette sono presente di persona unicamente io Notaio, mentre è collegato a mezzo ……. , giusto il disposto dell’art. .. dello statuto sociale, il presidente del Consiglio di Amministrazione, signor…….. , che, alle ore ….. assume la presidenza dell’assemblea, ai sensi dell’art. dello statuto sociale.

Il presidente medesimo al fine della verifica della costituzione dell’assemblea, comunica:

– che l’assemblea è stata convocata con le modalità previste dall’art. dello statuto e precisamente ………..

– che partecipano all’assemblea per videoconferenza:

• i soci: …………………..
• l’organo amministrativo nelle persone di se medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei consiglieri:………………
• il collegio sindacale in persona di….

– di essersi accertato dell’identità e della legittimazione degli intervenuti, come della stabilità e funzionalità del collegamento ……, rispondendo lo stesso alle modalità previste dalla statuto sociale;

– di aver avvertito che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Il presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all’ordine del giorno.

Apre dunque la trattazione del primo punto all’ordine del giorno, precisando:

…………..

Procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione, dopo di che si aprirà la discussione.
La proposta è la seguente:
“L’Assemblea di ………

– preso atto …………

delibera

di ……….. .”
E’ aperta quindi la discussione con invito a coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.
Nessuno chiedendo la parola, si pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e si procede con le operazioni di votazione, da effettuarsi con le seguenti modalità ……….

Al termine della votazione il Presidente da atto del seguente risultato:

favorevoli: n.

voti contrari:

astenuti: nessuno

e pertanto il medesimo Presidente accerta che la proposta è approvata all’unanimità.

…………

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all’Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore ……. del giorno………..

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore….. di … questo giorno …….

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di …. fogli ed occupa…. pagine fin qui

sottoscrizione a sensi di legge "